Почему Вам важно принять участие в данном тренинге?
- Тренинг дает практические подходы к построению программ противодействия мошенничеству
- Практическое задание развивает навыки работы с индикаторами мошенничества
- Использование уроков предыдущих кризисов делает тренинг актуальным в настоящих макроэкономических условиях.
Для кого этот тренинг?
- Сотрудники отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита
- Специалисты, ответственные за создание и поддержание программ противодействия мошенничеству
- Cпециалисты контрольно-ревизионных управлений
- Риск–менеджеры
- Руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов.
- Тренинг не рассчитан на компании банковского сектора.
Необходимый уровень подготовки
Цели тренинга
- Изучить виды и основные причины мошенничества
- Проанализировать типовые схемы мошенничества
- Получить навыки работы с индикаторами мошенничества и представление о методах выявления мошеннических действий
- Научиться разрабатывать меры по предотвращению мошенничества.
Виды и типы корпоративного мошенничества
«Треугольник мошенничества»
Индикаторы мошенничества («Красные флажки»)
- Определение понятия «мошенничество»
- Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
«Треугольник мошенничества»
- Базовые вопросы о злоупотреблении
- Определение вершин «Треугольника мошенничества»
- Основные причины совершения мошенничества
Индикаторы мошенничества («Красные флажки»)
- Разбор индикаторов мошенничества по группам
- Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества».
Корпоративный формат
Программа может быть адаптирована и проведена специально для сотрудников Вашей компании
Не нашли удобные даты проведения в Вашем городе? Свяжитесь с нами. Вы также можете подать заявку на организацию корпоративного обучения.